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- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como, la resolución de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de prevención. La Comisión, adscrita al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Economía, está integrada por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los servicios de inteligencia, por las principales instituciones públicas económicas del país y representantes tanto de la Administración Central como de las autonómicas. Para la investigación, análisis, persecución y represión de los delitos de blanqueo de capitales y otros relacionados con las infracciones monetarias cuenta con una unidad de inteligencia formada por personal del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil, el Servicio Ejecutivo (Sepblac). (es)
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como, la resolución de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de prevención. La Comisión, adscrita al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Economía, está integrada por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los servicios de inteligencia, por las principales instituciones públicas económicas del país y representantes tanto de la Administración Central como de las autonómicas. Para la investigación, análisis, persecución y represión de los delitos de blanqueo de capitales y otros relacionados con las infracciones monetarias cuenta con una unidad de inteligencia formada por personal del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil, el Servicio Ejecutivo (Sepblac). (es)
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- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (es)
- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (es)
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- Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios (es)
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- Ana de la Cueva (es)
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- Palacio del Duque de Veragua, sede del FEGA (es)
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- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como, la resolución de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de prevención. La Comisión, adscrita al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Economía, está integrada por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los servicios de inteligencia, por las principales instituciones públicas económicas del país y representantes tanto de la Administración Central como de las autonómicas. (es)
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como, la resolución de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de prevención. La Comisión, adscrita al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Economía, está integrada por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los servicios de inteligencia, por las principales instituciones públicas económicas del país y representantes tanto de la Administración Central como de las autonómicas. (es)
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- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (es)
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