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- Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia, 21 de diciembre de 1971) es un abogado colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y antiguana, mencionado en los Panama Papers, que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos y nombrado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un importe estimado de 135 millones de dólares con el gobierno venezolano, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, por la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela. Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de 685 millones de dólares (2011), otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchira (2016) y 425 millones de dólares en ventas al sistema CLAP (2017) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong, la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros, y otras operaciones de importación ficticias. Desde octubre de 2018 está siendo investigado por presunto lavado de activos, que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los años 2004 y 2011. Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados por la fiscalía de cinco delitos. El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles, investigado por lavado de activos, tiene vigente una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogarlo por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano. (es)
- Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia, 21 de diciembre de 1971) es un abogado colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y antiguana, mencionado en los Panama Papers, que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos y nombrado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un importe estimado de 135 millones de dólares con el gobierno venezolano, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, por la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela. Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de 685 millones de dólares (2011), otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchira (2016) y 425 millones de dólares en ventas al sistema CLAP (2017) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong, la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros, y otras operaciones de importación ficticias. Desde octubre de 2018 está siendo investigado por presunto lavado de activos, que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los años 2004 y 2011. Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados por la fiscalía de cinco delitos. El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles, investigado por lavado de activos, tiene vigente una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogarlo por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano. (es)
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- Venezolana y antiguana (es)
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- Amir Luis Saab Morán (es)
- Luis Alberto Saab Morán (es)
- Amir Luis Saab Morán (es)
- Luis Alberto Saab Morán (es)
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- Isham Ali Saab Certain (es)
- Shadi Nain Saab Certain (es)
- Isham Ali Saab Certain (es)
- Shadi Nain Saab Certain (es)
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- Colombiana (es)
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- Rosa María Morán (es)
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- Cynthia Eugenia Certain Ospina (es)
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- Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia, 21 de diciembre de 1971) es un abogado colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y antiguana, mencionado en los Panama Papers, que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos y nombrado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un importe estimado de 135 millones de dólares con el gobierno venezolano, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, por la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela. (es)
- Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia, 21 de diciembre de 1971) es un abogado colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y antiguana, mencionado en los Panama Papers, que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos y nombrado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un importe estimado de 135 millones de dólares con el gobierno venezolano, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, por la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela. (es)
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- Alex Saab (es)
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